健民集团: 健民集团第十一届董事会第七次会议决议公告内容摘要

健民药业集团股份有限公司于2026年3月19日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了公司2025年总裁工作报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、审计委员会述职报告、2025年年度报告、利润分配预案、内部控制评价报告、2026年度融资额度预计、资产减值及核销、自有闲置资金现金管理、对外担保额度预计、资产池业务、审计机构续聘、可持续发展报告、对外捐赠额度、公司章程及董事薪酬制度修订、董事及高级管理人员薪酬方案等议案，并决定召开2025年年度股东会。