金徽酒: 金徽酒股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

金徽酒股份有限公司于2026年3月20日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了2025年度董事会工作报告、总裁工作报告、独立董事述职报告、审计委员会履职情况报告、2025年年度报告及其摘要、ESG报告、内部控制审计报告、审计报告、内部控制评价报告、利润分配预案及2026年中期分红授权、续聘2026年度审计机构、修订董事及高管薪酬管理制度、第一期员工持股计划延期、第二期员工持股计划草案及相关管理办法、提请股东大会授权办理第二期员工持股计划相关事宜等多项议案，并审议通过关于向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易、确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案。会议还决定召开2025年年度股东大会。