ST张家界: 董事会议事规则内容摘要

张家界旅游集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，经公司2026年第一次临时股东会审议通过。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，明确董事会组成、职权、会议召开与表决程序、专门委员会设置等内容。董事会由不少于九名董事组成，独立董事不少于三分之一，设董事长一人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。会议分为定期与临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。设立战略、审计、提名、薪酬与考核、风险控制等专门委员会，细化其职责与议事规则。