中国海洋石油(00883.HK)：海外监管公告 2026 年第一次董事会决议公告内容摘要

中国海洋石油有限公司于2026年3月20日以书面决议方式召开2026年第一次董事会会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，其中执行董事阎洪涛先生和穆秀平女士因提出辞任未参与表决。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

董事会审议通过两项议案：一是《关于董事、高级管理人员变更及调整董事会下属委员会组成的议案》，该议案已获提名委员会和薪酬委员会审议通过并提交董事会，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权；二是《关于公司对外捐赠项目变更的议案》，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会成员包括非执行董事张传江（董事长）、王德华，执行董事黄永章（副董事长），以及独立非执行董事邱致中、林伯强、李淑贤。