普洛药业: 普洛药业股份有限公司2025年度内部控制评价报告内容摘要

普洛药业股份有限公司董事会根据企业内部控制规范体系，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及主要子公司，资产总额和营业收入分别占合并报表的98.55%和99.4%。评价内容包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、全面预算、合同管理、信息与沟通、信息系统等。公司内部控制体系基本健全，未发现影响投资者决策的重大事项。