ST联合: 国旅文化投资集团股份有限公司内部控制制度内容摘要

国旅文化投资集团股份有限公司制定内部控制制度，旨在规范公司内部控制，防范风险，保障资产安全，提高经营效益和信息披露质量。制度涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息沟通和监督等方面，明确董事会、经理层职责，强化预算管理、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资、安全生产等关键环节的内部控制。公司设立预算与审计委员会及内部审计部门，定期检查内控执行情况，评估缺陷并督促整改。年度内部控制评价报告由董事会出具，并接受会计师事务所核实评价。