创业慧康: 董事会议事规则（2026年3月）内容摘要

创业慧康科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、组成结构及议事程序。董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和联席董事长各1人。董事会下设审计、薪酬与考核、战略与ESG、提名等专门委员会。董事会行使包括经营计划决策、投资方案制定、高管聘任、利润分配方案拟定等职权，并对对外投资、收购出售资产、对外担保、关联交易等事项设定审议标准。董事会会议分为定期与临时会议，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。