福寿园(01448.HK)：内幕消息 (1)延期举行董事会会议;(2)成立特别调查委员会;(3)可能延迟刊发二零二五年全年业绩;(4)可能延迟刊发二零二五年年报;及(5)委任替任董事内容摘要

福壽園國際集團有限公司（「本公司」）宣布，原定於2026年3月20日召開的董事會會議將延期至2026年3月31日，以審議及批准截至2025年12月31日止年度的全年業績（「二零二五年全年業績」）。延期原因是在編製年度業績過程中發現一筆約人民幣300萬元的資產採購交易及其付款安排存在需進一步核查的事項，相關支持性文件及審批流程有待評估。公司已啟動調查程序，並需要額外時間完成資料收集與審核工作，核數師亦需更多時間完成審核。

為此，董事會已成立由全體獨立非執行董事組成的特別調查委員會（「調委會」），負責就該等交易進行獨立調查。調委會擬委聘具資格的法證會計師事務所進行獨立調查，並直接向調委會報告結果。同時，調委會將協調核數師完成審核程序。

由於審核程序延遲，預期二零二五年全年業績可能無法於2026年3月31日前刊發，二零二五年年報亦可能延遲發送，公司將另行公告更新進展。

此外，非執行董事談理安先生已委任Huang James Chih-Cheng先生為其替任董事，自2026年3月18日起生效，至2026年3月19日董事會會議結束時止。Huang先生現為非執行董事，持有公司400,000股股份權益，無就任職收取袍金。