大唐西市(00620.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

大唐西市丝路投资控股有限公司（股份代号：620）董事会宣布，将于二零二六年三月三十一日（星期二）举行董事会会议。会议将审议并批准刊发本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年业绩公告，并考虑建议派发股息（如有）。

本次董事会会议由执行董事兼主席吕建中先生召集。于本公告日期，董事会成员包括五名执行董事：吕建中先生（主席）、杨兴文先生、黄大海先生、黄国敦先生（联席行政总裁）及林晓凌先生；以及三名独立非执行董事：蔡宏图先生、侯颖芝女士及戴智杰先生。

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