花样年控股(01777.HK)：董事辞任及未能遵守上市规则及薪酬委员会职权范围内容摘要

花樣年控股集團有限公司（「本公司」）董事會宣布，程建麗女士（「程女士」）因個人事業安排原因，辭任本公司執行董事、董事會主席、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定的本公司授權代表、薪酬委員會成員及提名委員會主席，自2026年3月19日起生效。程女士已確認與董事會無意見分歧，且無其他須提請股東注意的事宜。董事會感謝其在任期間對公司的寶貴貢獻。

由於程女士辭任，本公司目前未能符合多項上市規則及內部職權範圍要求：（i）未能滿足上市規則第3.05條關於須委任兩名授權代表的規定；（ii）提名委員會主席出缺，違反上市規則第3.27A條有關須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席的要求；（iii）薪酬委員會成員人數低於其職權範圍所規定的最低人數。

董事會將盡最大努力於實際可行情況下盡快，且無論如何在三個月內委任合適人選填補相關空缺，以恢復合規狀態。公司將適時另行刊發公告。截至本公告日期，本公司執行董事為Timothy David Gildner先生及林志鋒先生；非執行董事為曾寶寶小姐及蘇波宇先生；獨立非執行董事為梁耀祖先生、郭少牧先生及馬有恒先生。