中国高科: 中国高科第十届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

中国高科集团股份有限公司于2026年3月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》，确认高级管理人员2025年度税前薪酬总额为405.92万元，其中绩效薪酬106.04万元，绩效薪酬较2024年下降4%，与公司经营业绩变动趋势一致。会议还审议通过修订《公司章程》的议案，拟将董事会成员由9名增至11名，其中非独立董事由6名增至7名，独立董事由3名增至4名。同时，会议审议通过董事会提前换届选举议案，提名第十一届董事会非独立董事候选人7名、独立董事候选人4名。上述相关议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议决定召开2026年第一次临时股东会。