钢研高纳: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

北京钢研高纳科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。公司已建立较为完整有效的内部控制体系，覆盖主要单位和业务事项，能够合理保证经营管理合法合规、资产安全及财务报告信息真实完整。董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。下一年度公司将持续优化内控流程，强化制度执行与内部审计，完善公司治理结构。