川金诺: 世纪证券有限责任公司关于昆明川金诺化工股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见内容摘要

世纪证券作为昆明川金诺化工股份有限公司持续督导保荐机构，对川金诺董事会出具的《2025年度内部控制自我评价报告》进行了核查。核查方式包括审阅报告、询问相关人员、查阅会议文件及管理制度等。报告显示，公司已建立覆盖治理结构、资金管理、采购销售、生产、信息披露等主要业务的内部控制体系，风险评估、控制活动和内部监督机制健全。根据内部控制缺陷认定标准，报告期内未发现财务报告及非财务报告领域的重大或重要缺陷。董事会认为现有内控体系在合规性和有效性方面不存在重大缺陷，能够合理保证财务报表的真实完整，保障资产安全和业务运行。保荐机构经核查认为，公司内部控制制度符合相关法规要求，在重大方面保持了与业务经营相关的有效内部控制，自我评价报告如实反映了内控建设及运行情况。