江河集团: 江河集团第七届董事会第六次会议决议公告内容摘要

2026年3月19日，江河集团召开第七届董事会第六次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度报告全文及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配方案》等议案，并提请股东会审议。会议同意续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构，核销应收款项63,461,474.04元，批准2026年度委托理财计划额度不超过10亿元。同时，会议通过关于解除陈刚独立董事职务、补选胡作家为独立董事候选人的议案，并决定召开2025年年度股东会。