AV策划推广(08419.HK)：董事会会议通告内容摘要

AV策劃推廣（控股）有限公司（股份代號：8419）董事會宣布，將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的綜合年度業績，刊發有關該年度業績的公佈，以及考慮股息建議（如有）。

本次會議由董事會主席兼行政總裁黃文波先生召集。於本公告日期，公司執行董事為黃文波先生及黃志波先生；獨立非執行董事為梁偉祥博士、陳榮基先生及孫玉蒂女士。

本公告根據香港聯合交易所有限公司GEM上市規則刊載，董事會成員確認公告內容在各重要方面屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且無遺漏足以導致陳述產生誤導的事項。公告將於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及公司網站www.avpromotions.com刊登，自刊登日起至少連續七日可供查閱。