青建国际(01240.HK)：董事会会议通告内容摘要

青建國際控股有限公司（股份代號：1240）董事會宣布，將於二零二六年三月三十一日（星期二）假座香港九龍灣宏照道39號企業廣場三期8樓舉行董事會會議。會議將審議並批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核業績，並考慮派發末期股息（如有）。

本次董事會成員包括四名執行董事：王從遠先生（主席）、杜波博士、李軍先生（行政總裁）及杜德祥先生（聯席行政總裁）；一名非執行董事劉嘉臻先生；以及四名獨立非執行董事：譚德機先生、陳覺忠先生、劉軍春先生及周璐女士。

本公告由執行董事兼行政總裁李軍先生代表董事會出具，發布日期為二零二六年三月十九日。