中国秦发(00866.HK)：董事会召开日期内容摘要

中国秦发集团有限公司（股份代号：00866）董事会宣布，将于二零二六年三月三十一日（星期二）下午三时三十分，在香港湾仔港湾道18号中环广场57楼5703室举行董事会会议。会议将审议并批准本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度业绩，并考虑建议派发末期股息（如有）。

本次董事会成员包括执行董事徐达先生、白韬先生、翟依峰先生及邓冰晶女士；独立非执行董事沙振权教授、何嘉耀先生及龙玉峰先生。徐达先生担任董事会主席。

本公告由董事会出具，香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容不承担责任。