北京北辰实业股份(00588.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

北京北辰实业股份有限公司董事会成员名单及其在各委员会中的角色和职能如下：

执行董事包括张杰、梁捷、杨华森、魏明乾、朱岩；独立非执行董事包括周永健、甘培忠、钱爱民。

董事会下设五个委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及法律合规委员会。各董事任职情况如下：

• 审计委员会成员为周永健（主席）、甘培忠、钱爱民；
• 提名委员会成员为钱爱民（主席）、甘培忠、杨华森；
• 薪酬与考核委员会成员为周永健（主席）、甘培忠（主席）、钱爱民、张杰、梁捷；
• 战略委员会成员为张杰、梁捷、周永健、甘培忠、钱爱民，其中梁捷、周永健、甘培忠、钱爱民为成员，张杰为召集人；
• 法律合规委员会成员为周永健、甘培忠、钱爱民、梁捷，其中梁捷为召集人。

本公告发布日期为二零二六年三月十九日。