盛源控股(00851.HK)：董事会会议通告内容摘要

盛源控股有限公司（股份代号：851）董事会宣布，将于二零二六年三月三十一日（星期二）举行董事会会议，主要考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年业绩及其发布，并考虑派发末期股息（如有）。

本次董事会会议由董事会主席兼非执行董事周全先生召集。于本公告日期，董事会成员包括执行董事李宏丽女士及赵允先生，非执行董事周全先生及黄双刚先生，独立非执行董事张劲帆先生、黄沁女士及郭耀黎先生。

本公告由董事会根据香港联合交易所有限公司的要求刊发，香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明。