中国天保集团(01427.HK)：董事局会议召开日期内容摘要

中國天保集團發展有限公司（股份代號：1427）董事局宣佈，將於2026年3月31日（星期二）舉行董事局會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核年度業績及其刊發，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

本次會議由董事局主席兼執行董事李保田先生召集。於公告日期，本公司執行董事為李保田先生、申麗鳳女士、王新玲女士、李亞睿鑫先生、王慧杰女士及臧凜先生；獨立非執行董事為陳竹女士、李清旭先生及李煦先生。

本公告由董事局根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊發，香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容不負責，亦不對其準確性或完整性發表任何聲明。