四环医药(00460.HK)：董事会会议通知内容摘要

四環醫藥控股集團有限公司（股份代號：0460）董事會宣佈，將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議。會議目的包括批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之業績公佈，並討論及通過（如適用）派發末期股息。本次會議為年度例行董事會，用於審議全年財務表現及相關決策。

於本公告日期，公司執行董事為車馮升醫生（主席）、郭維城醫生（副主席兼行政總裁）、張炯龍醫生、陳燕玲女士及繆瑰麗女士；獨立非執行董事為曾華光先生、朱迅博士及王冠先生。公告由董事會主席兼執行董事車馮升醫生代表發出，發布地點為香港，發布日期為二零二六年三月十九日。