广泰国际控股(00844.HK)：董事会会议通告内容摘要

廣泰國際控股有限公司（股份代號：844）董事會宣布，將於二零二六年三月三十一日星期二舉行董事會會議。會議將用於批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期業績，以及相關刊發事宜。此外，董事會亦將考慮宣派末期股息（如有）。

本公告由董事會主席王杉先生簽署，並列明於公告日期，公司董事包括執行董事王彬先生、杜書偉先生、舒達坤先生；非執行董事張炎林先生；獨立非執行董事徐敦楷先生、趙衛紅女士及鄭冰先生。