中聚投资(01959.HK)：董事会会议通告内容摘要

中聚投資集團有限公司（股份代號：1959）董事會宣佈，將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行會議，主要議程包括考慮及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績及其刊發事宜，以及考慮建議派付末期股息（如有）。

本次董事會會議將審議本集團的全年財務表現及相關披露內容。年度業績公告預計於董事會會議後適時發布。

於本公告日期，本公司執行董事為羅厚杰先生、陳華泉先生、李惠芳女士、李健昌先生及楊劍先生；獨立非執行董事為李偉強先生、李衛寧先生及嚴斐女士。羅厚杰先生為董事會主席、執行董事兼行政總裁。