中国鹏飞集团(03348.HK)：董事会会议日期内容摘要

中国鹏飞集团有限公司（股份代号：3348）董事会宣布，将于二零二六年三月三十一日（星期二）举行董事会会议。会议将考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度业绩及其发布，并考虑建议派付末期股息（如有）。

本次董事会会议由董事会主席兼执行董事王家安先生主持。截至公告日期，董事会成员包括执行董事王家安先生、周银标先生、贲道林先生及徐瑞东先生，以及独立非执行董事张岚嵘女士、丁再国先生及麦兴强先生。