新琪安(02573.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

新琪安集團股份有限公司（股份代號：2573）董事會宣布，將於2026年3月31日（星期二）舉行董事會會議。會議主要議程包括：(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績及其發佈；(ii)考慮派發末期股息（如有）；以及(iii)處理其他事項。本次會議由董事會主席兼執行董事王小強先生代表董事會召集。公告日期為2026年3月19日。當前董事會成員包括執行董事王小強先生、王皓先生、陳麗君女士、吳丁峰先生及左玥女士；非執行董事肖帆先生；獨立非執行董事宋京津博士、李玲博士及盧炯宇先生。