三爱健康集团(01889.HK)：董事会召开日期内容摘要

三愛健康產業集團有限公司（股份代號：1889）董事會宣佈，將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之經審核財務業績，以及考慮派付末期股息（如有）。本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條刊發。於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事袁朝陽先生、佘昊先生及謝海京先生，以及三名獨立非執行董事朱依諶教授、許麒麟先生及徐婉丹女士。承董事會命，執行董事佘昊謹此宣佈會議安排。