明发集团(00846.HK)：更改董事会会议日期内容摘要

兹提述明发集团（国际）有限公司于2026年3月13日发布的公告，原定于2026年3月27日举行董事会会议，以考虑及批准本公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的年度业绩，并考虑派付末期股息（如有）。由于需要更多时间审定2025财政年度的年度业绩，董事会宣布将会议改期至2026年3月31日（星期二）举行。本公告由公司秘书潘永存代表董事会于2026年3月19日在香港发布。于本公告日期，董事会成员包括执行董事伍文峯先生、尚軒女士及黄志斌先生；非执行董事林家礼博士（董事会主席）及陈碧华女士；以及独立非执行董事刘建汉先生、朱健宏先生及陈成礼先生。