天源集团(06119.HK)：董事会会议通告内容摘要

天源集團控股有限公司（股份代號：6119）董事會宣布，將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議。會議將審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度業績及其刊載事項，並審議擬派末期股息（如有）。此外，會議亦會處理其他事宜（如有）。本次會議由董事會主席兼行政總裁楊金明先生召集。於公告日期，執行董事為楊金明先生、董慧敏女士及張仕滿先生；非執行董事為楊帆先生；獨立非執行董事為彭漢忠先生、鄔錦雯教授及黃耀輝先生。