新丰泰集团(01771.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

新豐泰集團控股有限公司（「本公司」）董事會宣布，將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議。會議議程主要包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的綜合全年業績公告，以及考慮派發末期股息的建議（如有）。

本公告由董事會主席胡德林先生代表董事會出具。

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事：胡德林先生、趙敏女士、陳璋女士及王皓先生；以及三名獨立非執行董事：韓秦春博士、劉啟明先生及牟均發先生。