海螺材料科技(02560.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

安徽海螺材料科技股份有限公司（股份代号：02560）董事会宣布，将于二零二六年三月三十一日（星期二）举行董事会会议。会议将审议并批准公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年业绩，并批准该等业绩的刊发。此外，董事会还将在会议上考虑建议派发末期股息（如有）。本次会议由董事长兼非执行董事丁锋先生召集。公告日期为二零二六年三月十九日。董事会成员包括董事长兼非执行董事丁锋先生；执行董事陈烽先生及柏林先生；非执行董事冯方波先生、赵洪义先生、金峰先生及范海滨先生；以及独立非执行董事李江先生、陈结淼先生、许煦女士及曾祥飞女士。