齐鲁高速(01576.HK)：董事会会议日期内容摘要

齐鲁高速公路股份有限公司（股份代号：1576）董事会宣布，董事会会议将于2026年3月31日（星期二）举行，主要议程包括审议及批准本公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核年度业绩及其发布，并考虑派发末期股息的建议（如有）。

本次会议由董事会召集，董事长魏勇先生代表董事会签署公告。公告日期的董事会成员包括执行董事魏勇先生、段鹏先生、陈修林先生；非执行董事高勇军先生、孔霞女士、王刚先生、施惊雷先生、杜中明先生、任玮先生、王红毅先生；以及独立非执行董事刘洪渭先生、何家乐先生、王令方先生、冷平先生、沈尘女士。