首都信息(01075.HK)：董事会会议通告内容摘要

首都信息發展股份有限公司（「本公司」）董事會宣布，將於二零二六年三月三十一日星期二上午十時三十分，在中國北京市東城區隆福寺街95號隆福大廈5層會議室舉行董事會會議。會議將審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核業績，並決定是否刊發該等業績。此外，會議亦將考慮派發末期股息（如有），以及處理其他相關事宜。

本次會議由董事長余東輝先生召集。於公告日期，本公司執行董事為余東輝先生；非執行董事為嚴轶女士、辛雙百先生、趙淑杰女士、王昱靜先生及胡勇先生；獨立非執行董事為宮志強先生、張偉雄先生、李建強先生及周景林先生；職工代表董事為朱琛蘭女士。