旭辉控股集团(00884.HK)：董事会会议日期内容摘要

旭辉控股（集团）有限公司董事会宣布，将于二零二六年三月三十一日（星期二）举行董事会会议，主要议程包括批准本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年业绩，并刊发相关公告。同时，董事会将考虑派发二零二五年末期股息（如有）。

本公告由董事会主席林中先生签署，发布日期为二零二六年三月十九日。当日董事会成员包括执行董事林中先生、林伟先生、汝海林先生、杨欣先生、葛明先生；非执行董事曾暘先生；以及独立非执行董事张永岳先生、陈伟成先生及林采宜女士。