广南(集团)(01203.HK)：董事会会议日期内容摘要

粵海廣南（集團）有限公司（股份代號：01203）董事會宣佈，將於2026年3月31日（星期二）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績，以及考慮建議派付末期股息。本次會議的召開旨在審議公司年度財務表現及相關分配方案。承董事會命，財務總監兼公司秘書周宏基於2026年3月19日在香港發出本公告。於公告日期，董事會由兩位執行董事（楊哲先生及龍文芳女士）、兩位非執行董事（于會娟女士及温引珩先生）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon先生、李嘉強先生及黃友嘉博士）組成。