三瑞智能: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明内容摘要

南昌三瑞智能科技股份有限公司建立了健全的股东会、董事会、监事会及独立董事、董事会秘书制度。股东会为公司权力机构，共召开9次，运作规范。董事会作为经营决策机构，共召开15次会议，程序合法合规。2025年11月9日，公司取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，此前共召开7次监事会。公司设立独立董事制度，独立董事按规定发表意见，未提出异议。公司聘任叶凌超为董事会秘书，负责会议筹备、信息披露等工作，制度运行良好。