上海石油化工股份(00338.HK)：第十一届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

中国石化上海石油化工股份有限公司于2026年3月18日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度经审计的财务报告》《2025年度利润分配预案》《2025年年度报告》等年度报告类文件，并将《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》及续聘会计师事务所等议案提交2025年度股东周年会审议。会议还审议通过《关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融资券的议案》，拟注册规模各不超过人民币30亿元；审议通过《关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案》，授权董事会回购不超过已发行A股和H股各自10%的股份。此外，会议通过2025年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告，确认2025年董事及高管薪酬总额为981.48万元，并提交股东周年会审议。独立董事对关联交易、审计、薪酬等事项进行了前置审议。