5100藏冰川(01115.HK)：(经修订) 董事会会议召开日期内容摘要

5100藏冰川有限公司（股份代号：1115）董事会宣布，董事会会议将于二零二六年三月三十一日举行，主要议程包括考虑及批准本集团截至二零二五年十二月三十一日止年度的经审核综合年度业绩及其刊发，并考虑末期股息的建议（如有）。

本次会议由董事会召集，出席会议的董事包括执行董事周伟傑先生、鄭鈞丞先生及岳志強先生，非执行董事姜曉虹女士、謝鯤先生、魏哲明先生及陳滌先生（主席），以及独立非执行董事張春龍博士、盧偉雄先生、林霆女士及鄭珏女士。周偉傑先生同时担任公司秘书。

公告发布日期为二零二六年三月十八日，发布地点为香港。