广誉远: 广誉远中药股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

广誉远中药股份有限公司于2026年3月18日召开第九届董事会第一次会议，选举李晓军为董事长，田兵为副董事长。会议审议通过变更董事会审计委员会为审计与合规委员会，并修订实施细则，增加风险管理与合规管理职责。同时选举产生各专门委员会成员，聘任任岩为常务副总裁并代行总裁职责，吕洪宇、王鹏浩、张华中、柳花兰、唐云为副总裁，任岩兼任财务总监，唐云兼任董事会秘书，乔莉为证券事务代表。会议还审议通过2026年高级管理人员薪酬方案。