*ST聆达: 2026年第二次临时股东会决议公告内容摘要

聆达集团股份有限公司于2026年3月18日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长彭骞主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共197人，代表有表决权股份总数的31.18%。会议审议通过了《关于修订、增加需提交股东会审议的相关治理制度的议案》中的五项子议案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、董事高管薪酬制度，增加独立董事工作制度和募集资金使用管理制度；审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》以及《关于公司2026年度董事薪酬的议案》。所有议案均获有效表决通过，其中部分为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。