中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信海洋直升机股份有限公司关于2026年第一次临时股东会决议公告内容摘要

中信海洋直升机股份有限公司于2026年3月18日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，出席会议股东共739人，代表股份240,276,811股，占公司有表决权股份总数的30.9727%。会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.6208%。会议还以累积投票方式审议通过《第八届董事会非独立董事选举》议案，选举李刚、胡树生、刘晨光、邓明川为第八届董事会非独立董事，上述候选人获得出席会议股东所持表决权的多数同意，均当选为非独立董事，任期至第八届董事会任期届满。公司董事会确认，董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。北京市嘉源律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议的召集、召开程序、参会人员资格及表决程序合法有效。本次会议无否决议案，不涉及变更以往股东会决议。