英思特: 董事会战略与决策委员会工作细则内容摘要

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司制定《战略与决策委员会工作细则》，明确委员会为董事会下设专门机构，由3名董事组成，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。主任委员由董事长担任，负责主持工作。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项，并提出建议，对实施情况进行检查，以及行使董事会授予的其他职权。委员会会议每年召开次数视董事会审议需求而定，会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归公司董事会。