金泰丰国际控股(09689.HK)：董事会会议日期内容摘要

谨此公告，本公司董事會將於二零二六年三月三十日舉行會議，以考慮截至二零二五年十二月三十一日止之年度業績，以及宣派末期股息（如有）。

本次會議由金泰豐國際控股有限公司董事會召開，主席兼執行董事徐子明先生代表董事會發出公告。於本公告日期，本公司執行董事為徐子明先生、黃四珍女士、徐小平先生及徐雅怡女士；獨立非執行董事為徐興珊先生、靳紹聰先生及鄂宏達女士。