信恳智能(01967.HK)：董事会会议通告内容摘要

信恳智能控股有限公司（股份代号：1967）董事会宣布，将于二零二六年三月三十日（星期一）举行董事会会议。会议将考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年业绩，并考虑派发末期股息（如有）。

本公告由董事会主席李浩先生代表董事会发出。于公告日期，执行董事包括李浩先生、张必钟先生、许世真先生、李碧琼女士及郝相君先生；独立非执行董事为黄剑非先生、周杰霆先生及慕凌霞女士。