CHINANEWENERGY(01156.HK)：董事会会议日期内容摘要

China New Energy Limited（於海峽群島澤西島註冊成立，並在香港以「Zhongke Tianyuan New Energy Limited」之名開展業務，股份代號：1156）董事會宣佈，將於2026年3月30日（星期一）舉行董事會會議。會議將審議並批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的年度業績，以及相關業績的刊發事宜。此外，董事會亦將考慮建議派付末期股息（如有）。

本次公告由董事會主席余偉俊先生代表董事會發出，發布日期為2026年3月18日。於公告日期，董事會成員包括兩名執行董事：余偉俊先生（主席）及唐兆興先生（行政總裁）；以及三名獨立非執行董事：Richard Antony Bennett先生、陳盛發先生及黃美玲女士。