金涌投资(01328.HK)：董事会会议通告内容摘要

金涌投資有限公司董事會宣布將於二零二六年三月三十日舉行會議，會議地點為香港中環金融街8號國際金融中心二期70樓7008室。會議主要議程包括：省覽並酌情批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目，並批准相關年度業績公告於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊登；考慮派付末期股息的建議（如有）；考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如有需要）；考慮召開本公司應屆股東週年大會；以及商議其他事宜。董事會現由趙令歡先生（主席）、高子奇先生（首席執行官）、譚仕英先生（非執行董事）、靳慶軍先生、舒華東先生及葛新女士（獨立非執行董事）組成。