中创智领(00564.HK)：董事会召开日期内容摘要

中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司（股份代碼：00564）董事會宣布，將於2026年3月30日（星期一）在中國河南自貿試驗區鄭州片區（經開）第九大街167號公司會議中心舉行董事會會議。會議將考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績及其發佈，並建議派發末期股息（如有）。

本次公告由董事長焦承堯先生代表董事會出具，發布日期為2026年3月18日。於公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生；獨立非執行董事為季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。