大酒店(00045.HK)：执行董事辞任及独立非执行董事退任内容摘要

香港上海大酒店有限公司（股份代号：45）宣布以下董事局成员变动，自2026年5月13日举行的股东周年大会结束后生效。廖宜菁女士、Keith James Robertson先生及罗瑞思先生将辞任公司执行董事，但将继续分别担任企业及管治总裁、财务总裁及营运总裁职务。此次调整属公司治理架构的重新安排，旨在推进双层管理架构，使除行政总裁外的董事局成员均为非执行董事，以提升董事局独立性及监督职能。三人确认与董事局无意见分歧，亦无须披露事项。独立非执行董事卜佩仁先生及冯国纶博士亦将退任，分别结束30年及15年的董事局服务。冯博士同时退任提名委员会成员。卜佩仁先生退任后将出任主席高级顾问。二人确认与董事局无意见分歧，亦无须披露事宜。公司正物色人选接替卜佩仁先生及冯国纶博士，并将适时另行公告。董事局对二人多年来的宝贵贡献致以诚挚谢意，并祝愿其退休生活愉快。