北摩高科: 第四届董事会第八次会议决议的公告内容摘要

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司于2026年3月16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2026年度财务预算报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2025年度内部控制自我评价报告》《关于确认2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《2025年度计提信用减值损失的议案》《董事会对独立董事2025年度独立性情况进行评估的专项意见》《2025年度利润分配预案》《2025年年度报告》全文及其摘要、《2025年度审计委员会履职暨对会计师事务所履行监督职责的总结报告》等议案，并决定于2026年4月8日召开2025年年度股东大会。