圆美光电(08311.HK)：董事会会议通告内容摘要

圓美光電有限公司（股份代號：8311）董事會宣布將於二零二六年三月二十七日舉行會議，以處理以下事項：考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，並批准刊發相關公告於香港聯合交易所有限公司GEM及公司網站；考慮派發末期股息（如有）；考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；以及處理任何其他事項。本公告由代表董事會的代理主席簡文偉先生簽署。於公告日期，董事會包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。本公告內容符合《GEM證券上市規則》要求，資料真實、準確、完整，無重大遺漏或誤導。