三超新材: 第四届董事会第十三次会议决议的公告内容摘要

南京三超新材料股份有限公司于2026年3月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了2025年度总经理工作报告、董事会工作报告、2025年年度报告全文及摘要、2025年度利润分配预案、募集资金存放与使用情况的专项报告、前次募集资金使用情况报告、董事及高级管理人员薪酬管理制度、2026年度董事及高管薪酬方案、向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度、开展票据池/资产池业务、增加经营范围及修改公司章程、使用闲置自有资金进行现金管理、2025年度内部控制自我评价报告、2026年度日常关联交易预计、作废部分已授予尚未归属的限制性股票、聘任董事会秘书以及召开2025年年度股东会等议案。